自由時報
蝦皮賣場淪地下匯兌工具 南投警破17億洗錢水房

南投縣警方在台中市破獲大型水房,涉嫌透過蝦皮網路賣場與第三方支付平台掩飾進行地下匯兌,替詐騙集團與線上博弈集團洗錢,2年多經手洗錢贓款達17.1億元,逮捕36歲林姓主嫌、金主及收水手等嫌犯共28人,其中林嫌等19人已遭南投地檢署依違法洗錢防制法、銀行法、加重詐欺罪及賭博等罪嫌起訴。南投縣警察局刑警大隊科技偵查隊,去年查獲一起詐欺案後深入追查,發現以林姓男子(曾涉犯詐欺、賭博、洗錢防制法案件)為首的不法集團,招募徐姓、張姓、謝姓及黃姓男子等人負責經營管理,涉嫌替詐騙集團與線上博弈集團架設網頁與洗錢,製造不法集團金流斷點,規避警方查緝。


































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