自由時報
台中商銀驚爆勾結地產大亨助洗錢36億 涉案協理當庭翻供全否認

台中商業銀行驚爆有多家分行的經理、襄理,涉嫌和萬里開發洪姓董事長勾結,幫12家無實際營運的企業帳戶開戶,協助詐欺、博弈集團洗錢達36億元,洪男等7人被依詐欺、鉅額洗錢等罪嫌起訴,台中地院今開庭,潭子分行張姓協理當庭翻供,撐開戶是否為高風險客戶、轉帳額度2千萬,都是經辦人員和作業主管審核,不須由他核定,否認涉案。中檢起訴指稱,萬里開發公司洪姓董事長,參與詐欺與博弈犯罪集團,為了洗錢,積極滲透銀行體系,先後拉攏勾結台中商銀台中潭子分行張姓協理、苗栗頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理、中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入,由洪指示6人,從2024年9月至2025年4月間,濫用職權替12家無實際經營的企業社開戶。




































































